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　　近日，阳城警方成功破获一起掩饰隐瞒犯罪所得案，打掉利用网络店铺“洗钱”犯罪团伙2个，抓获犯罪嫌疑人21名，涉案金额达300余万元。

　　经进一步深挖彻查，发现涉及全国17个省的300余名涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的人员，涉案资金共计1.3亿元，立即向公安部申请发起全国集群战役。

　　线索初查露端倪

　　2024年4月，阳城县公安局刑侦大队接到断卡线索。经初查发现，辖区北留镇居民霍某明知系违法所得，仍将自己的银行卡提供给他人用于帮助支付结算。

　　“前不久在浏览网页时，看到一种兼职可以轻松赚钱，便来了兴趣，根据网页上提供的方式与对方加了好友。”据霍某交代，对方称这个工作足不出户、收益立结。

　　霍某将自己的银行卡号和户名提供给对方后，对方将5000元打到了霍某的卡内，在对方的引导下，霍某将这笔钱充值到自己的支付宝，再到对方指定店铺下单，店铺不需要发货，形成虚假交易。霍某确认收货后，便可将赃款转移到他人的支付宝账户，至此完成“洗钱”环节，同时收到50元“佣金”。

　　操作流程简单，佣金发放速度快，霍某觉得这是一个赚“快钱”的好机会，便继续接“任务”赚钱，就在霍某尝到甜头的时候，收到了银行发来的短信和96110的劝阻电话，告知其银行卡存在风险，已被冻结。面对民警询问，霍某表示并不清楚对方给其转账的违法资金的具体来源。

　　抽丝剥茧勇破局 

　　了解情况后，经民警深入分析，这背后可能隐藏着利用网络店铺洗钱的犯罪团伙。专案民警本着“网络店铺就是现场，资金流向就是痕迹物证”的理念，立即对霍某使用的工具、软件等进行全方位分析，开展攻坚作战，在1300余个资金账户采、14000余条信息线索中抽丝剥茧，逐步形成完整的证据链条。

　　历经4个多月的侦查，发现自2024年2月下旬以来，以夏某、叶某为首的“洗钱”团伙，在某平台注册网络店铺，在无真实交易的情况下，以“虚假购物”的方式替犯罪分子“洗钱”，涉案金额300余万元。掌握相关线索后，办案民警立即奔赴河北、广西等地开展工作，通过进一步深挖扩线，锁定“洗钱”团伙成员的落脚点，并迅速制定抓捕计划，一举将以夏某、叶某为首的“洗钱”团伙共计21人抓获归案。

　　打深打透终打赢

　　专案民警在巩固阶段性成果的基础上，按照“步步为营、扩面深挖、打深打透”的思路全面攻坚，将脉络摸清，组织架构查深查透，最终锁定位于全国17个省的犯罪嫌疑人300余名，涉案金额达1.3亿元。在充分掌握相关犯罪事实和证据的基础上，逐级提请，经公安部批准，发起了全国集群战役。

　　在这样的“虚假购物”过程中，不法分子会事先注册一些虚假的电商平台店铺，将自己的非法所得转至像霍某那样的“工具人”账户，要求其购买店铺内的虚假商品，这些订单的本金都是通过电信网络诈骗、非法集资等违法行为所得的“黑钱”，在这样的操作下，“黑钱”披上了合法外衣，成为店铺日常流水收入，从而达到“洗钱”的目的。

　　警方提醒

　　借用银行卡、支付宝、微信等支付工具刷流水、转账取现，轻松赚取“手续费”的“高薪兼职”，实则是为赌博、诈骗等违法犯罪洗钱的行为。请广大群众提高安全防范意识，切莫为了赚快钱，贪小便宜，出租、出借、出售个人支付账户，帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙进行“洗钱”，让自己沦为犯罪分子的“帮凶”。

　　来源：晋城公安微信公众号