政讯通中心

　　2022年3月份起，扬州邗江警方陆续接到多起报警，称遭遇电信诈骗。这些诈骗案件涉及洗钱、刷单诈骗、九价疫苗诈骗等多个犯罪团伙。警方立即展开调查并赶赴贵阳、海南等地实施抓捕。侦查人员马不停蹄，连续作战，在外奔波两个多月，最终抓获4个犯罪团伙共23名嫌疑人，涉案流水上亿元，目前，案件还在进一步侦办中。

　　远赴贵阳，洗钱犯罪团伙落网

　　今年3月，扬州市公安局邗江分局槐泗派出所接到群众报警，称自己遭遇了电信诈骗。受害人陈某称，网购后又接到“客服电话”，称包裹遗失，要对其进行赔付。陈某信以为真，按照对方的指示操作，最终被骗。

　　接到报警后，警方迅速展开调查，发现被骗资金流入的账户来自贵阳，且该账户很有可能还在为网络赌博团伙“洗钱”。

　　警方立即对该账户进行调查，时机成熟后，第一批3名办案人员赶往贵阳，准备进一步分析研判。经过几天的摸排，办案民警发现，该团伙成员共有6人，表面上是在一家保健品公司里工作，背地里做着为网络赌博洗钱的勾当。为了洗钱，他们在全国招募了众多供卡者，通过邮寄的方式收集大量银行卡。

　　3月份的扬州气温不低，大家出门时都带着春天的衣服，没想到刚到贵阳，天气骤变，气温降到了10℃左右，加上水土不服，大家出现了拉肚子、发烧感冒的情况。好在，第二批3名办案人员几天后到达。“我们给第一批人员带了3个大行李箱，里面装满了冬装、肠胃药、感冒药等。”第二批到达人员张炜说。

　　两组人汇合后，第一时间对掌握的情况进行了分析汇总，并开始蹲点，最终抓获了以嫌疑人陈某为主的洗钱团伙5人。据陈某交代，他们洗钱已经有一年多了。警方调查发现，这个团伙的涉案流水达到了上亿元，查实涉案银行卡20多张。

　　“转战”海南，又抓获3起案件的嫌疑人

　　历经一周左右，洗钱案件告一段落，正当民警们准备收拾行李返回扬州时，又有线索传来：海南也有一个犯罪团伙，同样涉嫌“洗钱”。

　　“我们去海南！”张炜和同事们商量后决定直接转战海南办案。相对于需要穿冬装的贵阳，海南的天气较为炎热，抓捕人员的冬装也换成了夏装。

　　“报过来的线索分别涉及到冒充公检法、九价疫苗和刷单诈骗。”虽然案件之间没有交集，但都有情报显示有相关涉案人员在海南活动。没几天，大家就掌握到一条线索：有相关涉案人员在“水吧”招募供卡者。“水吧”是当地类似于茶馆的休闲场所，不少附近居民喜欢在这里喝茶聊天。而诈骗团伙成员利用这一点，用“找工作”这样的黑话寻找无业人员为他们提供银行卡进行诈骗资金转账。

　　很快，其中一名供卡者被抓获。他交代，上线在“水吧”中招募到自己后，“技术人员”对自己的银行卡进行了验证，通过后就开始用卡洗钱，整个过程非常熟练。

　　办案人员最终抓获了11名该案嫌疑人，查明涉案流水大几千万元，银行卡十多张。此外，还同时抓获了涉嫌九价疫苗诈骗的嫌疑人4人、刷单诈骗嫌疑人3人。前后两个月时间，办案人员共抓获4起案件涉案嫌疑人23人，目前，上述案件都在进一步侦办当中，所有嫌疑人均被采取强制措施。

　　历时两个月，从冬装换到夏装

　　历经2个多月的奔波，民警们多日未曾回家，身上的衣服从冬装换成了夏装，有人因为烈日暴晒成了“熊猫胳膊”，有人因为水土不服上吐下泻，还有人在抓捕过程中不慎受伤，但抓捕小分队们依旧克服了种种困难及对家人的思念，最终圆满完成任务。“一定要把案子办下来，将嫌疑人绳之以法，给群众挽回损失，这就是大家坚持下来的理由。”对此，民警这样说道。

　　针对该起案例，警方也提醒广大群众，银行卡、手机号码都是实名制的，如果贪图小便宜出售自己名下的银行卡或手机号码，很有可能被不法分子用来从事违法犯罪活动，并带来巨大的法律风险，甚至承担刑事责任。如果身份证被用于冒领信用卡，出现恶意透支等问题，会导致个人信用受损，承担还款的连带责任。因此，当看到类似高价回收银行卡的广告，大家一定要注意，切勿上当。